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事项公告

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澳门金沙官方网站 关于召开2019年度股东大会的通知

澳门金沙官方网站 (以下简称本公司)董事会定于2020年4月14日(星期)召开本公司2019年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、时间:2020414日(星期二)上午9:30

2、地点:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦6A603会议室;

3、召开方式:现场会议;

4、召集人:本公司董事会。 

二、会议审议事项

1、审议《澳门金沙官方网站 关于2019年度财务决算报告的议案》;

2、审议《澳门金沙官方网站 关于2020年度财务预算报告的议案》;

3、审议《澳门金沙官方网站 关于2019年度利润分配方案的议案》;

4、审议《澳门金沙官方网站 关于2019年度董事会工作报告的议案》;

5、审议《澳门金沙官方网站 关于2019年度监事会工作报告的议案》;

6、审议《澳门金沙官方网站 关于发行金融债券的议案》;

7、听取《澳门金沙官方网站 关于2019年度关联交易管理情况的报告》。

三、会议出席对象

1、截止至2020323日下午5:30本公司登记在册的全体股东,每个股东可以书面委托一名代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司董事会邀请的嘉宾;

4、本公司相关工作人员;

5、见证律师。

四、会议登记

1、参会要求:股东或股东代理人应按通知时间到通知登记地点进行登记,并领取股东大会出席证;

2、登记办法:凡出席会议的个人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件,委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人和委托人身份证原件、授权委托书原件和有效持股凭证原件;

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示加盖公章的有效的法人营业执照复印件、法定代表人身份证原件和有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示加盖公章的有效的法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件及有效持股凭证原件;

3、登记时间:2020年3月24日至2020年4月7日上午9:3011:30、下午2:005:30(法定节假日、休息日除外);

4、登记地点:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦C603室(董事会办公室);

5、咨询电话:(0592)51562835323159 辜女士、黄先生(董事会办公室)。

特此公告。

  附件:委托授权书.docx

澳门金沙官方网站 董事会

                                               20203月24